Um empresário, dono de um banco digital, é investigado através da Polícia Civil de São Paulo por suspeitas de crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, estelionato e planejamento criminosa. Os inquéritos tramitam em delegacias da capital e de Cotia.
Segundo registros da Receita Federal, o empresário tem um banco digital com capital social de R$ 1 milhão. A reportagem não conseguiu localizá-lo, e os canais digitais da empresa estão inativos.
O banco se apresentava como voltado a pequenas e médias empresas, com oferta de contas, crédito e investimentos. As investigações são conduzidas através do 89º DP de São Paulo e através do 2º DP de Cotia (Granja Viana).
Informações do Vero Notícias
Fonte: Jornalcotiaagora